Емайл возможного мошенника news@banki.ru

ЦБ привлек к административной ответственности шесть банков и руководителей трех кредитных организаций http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7548111&utm_source=nwsmail&utm_medium=News&utm_campaing=13.01.2015&source=nwsemail_13.01.2015&fromemail=true
Банк России привлек к административной ответственности МТС-Банк. Сообщение об этом размещено в понедельник в разделе инсайдерской информации на сайте регулятора. Кроме того, в конце прошлого года к административной ответственности были привлечены Морской Банк, Кубаньторгбанк, «Финансово-Промышленный Капитал» и его руководитель, «ДельтаКредит», Москоммерцбанк, а также руководители АМБ Банка и банка «ВРБ Москва».

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Уточняется, что все банки и руководители трех кредитных организаций привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.

Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юридических лиц, согласно первой части данной статьи (в случае его назначения), составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

МТС-Банк и Морской Банк оштрафованы, остальным кредитным организациям и руководителям трех банков вынесено предупреждение. Соответствующие постановления уже вступили в законную силу.

ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

Банки: ДельтаКредит, Москоммерцбанк, МТС Банк, АМБ Банк, Финансово-Промышленный Капитал, Морской Банк, Кубаньторгбанк, ВРБ Москва

Источник: Banki.ru

#дешели #desheli #лохотрон #кредит #израильская_косметика #монплатин #израильская #Deaura #отзывыдешели #monplatin